Сергей Карапунарлы, руководитель Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, рассказал в интервью для портала ТРИБУНА о достижениях с 2018 года в области идентификации и отчуждения активов.

«Начиная с марта 2018 года, по запросу прокуроров, Агентство оказывало поддержку в анализе отдельных банковских операций в случае банковского мошенничества. Впоследствии, начиная с июня 2019 года, ARBI принимало делегации относительно проведения параллельных финансовых расследований по делам о банковском мошенничестве в отношении 141 человека. В ходе параллельных финансовых расследований Агентством проводился широкий спектр действий уголовного преследования (обыски, изъятие предметов и документов, банковские переводы и т. д., проверки, допросы свидетелей, специалистов и т. д.), специальные меры следственных и оперативных мероприятий, чтобы идентифицировать активы, как в стране, так и за рубежом, которые являются частью имущества подозреваемых и ответчиков, удерживаемых на правах собственности и / или в качестве бенефициарных владельцев. В результате с июня 2019 г. по настоящее время Агентство выявило в стране 915 активов подозреваемых и обвиняемых на общую сумму 2 926 176 485,40 леев, активы, на которые Агентство наложило арест», – заявил чиновник.

В то же время, в отношении активов, выявленных за рубежом, глава ARBI сказал: «В целях выявления активов подозреваемых и обвиняемых за границей Агентство инициировало международное сотрудничество с несколькими юрисдикциями через сети SIENA Европола, CARIN, сети Сотрудничества Управления международной полиции Министерства внутренних дел, в которое были отправлены десятки запросов».

«Такие страны, как: Румыния, Украина, Российская Федерация, Израиль, Австрия, Франция, США, Великобритания, Болгария, Грузия, Гонконг, Чешская Республика, Польша, Германия, Швейцария, Нидерланды, Литва, Латвия, Сербия, Черногория, Люксембург, Кипр, Новая Зеландия и др. В результате за границей было выявлено 14 активов на общую сумму 121 077 510,25 леев, в отношении которых Агентством были произведены аресты. Таким образом, общая стоимость 929 активов, на которые Агентство наложило арест в делах о банковском мошенничестве, составляет 3 047 253 995,65 лея (из которых 1 475 541 334,71 леев составляют стоимость активов, удерживаемых через третьих лиц в качестве бенефициарного собственника)», – отметил Карапунарлы.

 

Кристина Гурез