„Începând cu martie 2018, la solicitarea procurorilor, Agenția a acordat suport în analiza anumitor tranzacții bancare în dosarul fraudei bancare. Ulterior, începând cu iunie 2019, ARBI a recepţionat delegații cu privire la efectuarea investigațiilor financiare paralele pe dosarele fraudei bancare în privința a 141 persoane. În cadrul efectuării investigațiilor financiare paralele, Agenția a desfășurat un spectru larg de acțiuni de urmărire penală (percheziții, ridicări de obiecte și documente, rulaje bancare, ș.a., examinări, audieri ale martorilor, specialiștilor, etc.), măsuri speciale de investigații și analize operaționale, în vederea identificării bunurilor, atât în țară, cât și peste hotare, care fac parte din patrimoniul bănuiților și învinuiților, deținute cu drept de proprietate și/sau în calitate de beneficiar efectiv. Ca rezultat, în perioada iunie 2019 – prezent, Agenția a identificat 915 bunuri în țară ale bănuiților și învinuiților în valoare totală de 2 926 176 485,40  lei, bunuri pe care au fost aplicate sechestre de către Agenție”, a declarat oficialul.

Totodată, în ceea ce ține de bunurile identificate peste hotare, șeful ARBI a spus: „În scopul identificării bunurilor bănuiților și învinuiților peste hotarele țării, Agenția a inițiat cooperarea internațională cu mai multe jurisdicții prin intermediul rețelelor SIENA a Europol, CARIN, rețelele Direcției Cooperare Polițienească Internațională a MAI, în adresa cărora au fost expediate zeci de solicitări.”

„În acest sens au fost interpelate țări cum ar fi: România, Ucraina, Federația Rusă, Israel, Austria, Franța, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Bulgaria, Georgia, Hong Kong, Cehia, Polonia, Germania, Elveția, Olanda, Lituania, Letonia, Serbia, Muntenegru, Luxemburg, Cipru, Noua Zeelandă etc. Ca rezultat, au fost identificate 14 bunuri peste hotare în valoare totală de 121 077 510,25 lei, pe care Agenția a aplicat sechestre. Astfel, valoarea totală a celor 929 bunuri, asupra cărora Agenția a aplicat sechestre în dosarele privind frauda bancară, constituie 3 047 253 995,65 lei (dintre care 1 475 541 344,71 lei constituie valoarea bunurilor deținute prin intermediul terților, în calitate de beneficiar efectiv)”, a menționat Carapunarlî.

Cristina Gurez