Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) и прокуратура муниципия Бэлць сообщили о проведении более 30 обысков в рамках расследования тяжких преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий, отмыванием денег и электоральной коррупцией при отягчающих обстоятельствах. Расследование касается группы лиц, связанных с одной из политических партий, включая руководителей, членов и сторонников, подозреваемых в реализации преступного плана перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября 2025 года, сообщает TRIBUNA.

Согласно собранным доказательствам, средства, использованные в незаконных действиях, поступили из Российской Федерации от членов преступной группировки и были переведены через криптовалютные счета. Эти средства были расслоены и обналичены через нелегальных поставщиков криптообменных услуг, а затем переданы конечным получателям через курьеров. Антикоррупционные офицеры установили, что было передано наличными около 9 000 000 леев в непрозрачной форме.

На данный момент в ходе обысков изъято более 800 000 леев (в различных валютах), документы параллельного бухгалтерского учета, электронные устройства хранения информации, а также другие доказательства, имеющие значение для расследования случаев подкупа избирателей, отмывания денег и незаконного финансирования политических партий. Один человек задержан на 72 часа и помещён в изолятор CNA.

Процессуальные действия продолжаются, и дополнительные детали будут предоставлены по мере продвижения расследования. Напоминаем, что согласно закону, любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и необжалуемого судебного решения.