Деятельность физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США за постоянные кампании злонамеренного влияния и коррупционные действия, будет строго контролироваться в Республике Молдова. В этом смысле Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, транспонирующих санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает ТРИБУНА.

Таким образом, отчетные ведомства будут применять усиленные меры предосторожности в отношении транзакций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет составляться и обновляться Службой Информации и Безопасности которая будет сотрудничать для этих целей со Службой по Предупреждению и Борьбе с Отмыванием Денег, Национальным Банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере.

Также отчетные ведомства будут воздерживаться от осуществления деятельности и сделок, включая выплату дивидендов, отчуждение недвижимого имущества, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых соответствующими лицами, на срок до 5 рабочих дней. При этом Агентство Государственных Услуг, Единый Центральный Депозитарий, Национальная Комиссия Финансового Рынка и иные юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздержатся от выполнения любых действий, облегчающих их передачу и/или преобразование для соответствующих лиц. Предпринятые действия должны быть незамедлительно или не позднее чем через 24 часа сообщены Службе по Предупреждению и Борьбе с Отмыванием Денег.

В свою очередь, Служба по Предупреждению и Борьбе с Отмыванием Денег будет выносить решения о прекращении осуществления деятельности и операций с имуществом, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, и регистрации прав на них в течение 30 рабочих дней. Служба будет информировать Правительство обо всех принятых мерах.