Правительство назначило сегодня Василия Шарко на должность директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которую он будет исполнять в течение пяти лет.

Как сообщает ТРИБУНА, с 2013 года Шарко был начальником Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

Напомним, что в результате вступления в силу Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в декабре 2017 года была создана Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. В обязанности данной службы входят: получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных сделках и операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Служба является независимой и уполномочена передавать подозрительную информацию компетентным органам.

Кристина Гурез