Граждане и представители бизнеса получат более безопасную финансовую систему, лучше защищённую от незаконных схем. Правительство одобрило меры по укреплению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволит ответственным органам быстрее выявлять риски и эффективнее реагировать на них.

Новые меры направлены на повышение уровня подготовки специалистов, отвечающих за проверку подозрительных транзакций, финансовых потоков и рисков в соответствующих секторах. В связи с этим будет введён сертификат о прохождении обучения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Таким образом, подготовка специалистов больше не будет различаться от учреждения к учреждению, а будет осуществляться по единым и чётким правилам. Ответственные сотрудники будут обучаться по одинаковым стандартам, что будет способствовать более эффективному применению законодательства.

Кроме того, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) получит более чётко определённую роль в обучении и методическом сопровождении учреждений, обязанных сообщать о подозрительной деятельности. Служба сможет организовывать обучающие мероприятия, разрабатывать практические материалы и координировать национальную платформу обучения.

Проект также предусматривает введение должности офицера финансовой разведки в составе SPCSB. Одновременно будут внесены изменения во внутреннюю структуру Службы для повышения её эффективности и укрепления возможностей по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Необходимо, чтобы SPCSB располагала чёткими инструментами, специализированным персоналом и необходимыми возможностями для реагирования. SPCSB становится главным центром экспертизы и координации в этой области. Эти изменения необходимы для того, чтобы Республика Молдова смогла создать функциональную, надёжную систему, способную эффективно предотвращать риски отмывания денег и финансирования терроризма», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.