Совет Европы совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова организовали мероприятие, посвященное представлению Отчета о национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ЕНР). В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, органов надзора, правоохранительных органов, частного сектора и международные партнеры, сообщает TRIBUNA.

Мероприятие стало кульминацией процесса национальной оценки рисков (ЕНР), начатого в январе 2025 года под координацией СПКСБ и рабочей группы ЕНР. Оценка была проведена по методологии Совета Европы и соответствует Рекомендации 1 ФАТФ, которая предусматривает, что страны должны выявлять, оценивать и анализировать риски отмывания денег и финансирования терроризма для их эффективного противодействия.

Завершение ЕНР является важным шагом, так как обеспечивает эффективность системы ПОД/ФТ в Республике Молдова, ее способность реагировать на существующие риски и адаптироваться к будущим вызовам. Отчет содержит всесторонний анализ на основе данных о национальных рисках и уязвимостях в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Ожидается, что ЕНР укрепит подготовку Республики Молдова к предстоящей оценке MONEYVAL в 2028 году, подтвердив приверженность страны международным стандартам борьбы с финансовой преступностью. Кроме того, отчет станет основой для будущей Национальной стратегии ПОД/ФТ, которая определит стратегические направления повышения эффективности и устойчивости национальной системы.

Презентация отчета ЕНР является важным этапом усилий Республики Молдова по укреплению национальной готовности, межведомственного сотрудничества и предотвращению незаконных финансовых потоков.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Действия против отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова», финансируемого грантом правительства США. Мнения, выводы и заключения, представленные в документе, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию правительства США.