Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, в котором бывшему телохранителю Илана Шора предъявлено обвинение в преступлении, связанном с незаконным финансированием политической партии, сообщает ТРИБУНА. 

Уголовное дело было выделено Антикоррупционной прокуратурой в 2024 году из основного уголовного дела, возбужденного в 2023 году.

Согласно информации, полученной по итогам расследования, обвиняемые в период с февраля по март 2024 года действовали с намерением способствовать незаконному финансированию политической партии «Шанс». У него было несколько встреч с другим человеком в муниципии Кишинэу, в ходе которых были отправлены денежные суммы без соблюдения правовых норм, касающихся финансирования политических партий.

Обвиняемый был задержан после того, как получил от другого человека сумму в 613,5 тыс. леев. Эти деньги должны были перевезти в квартиру в Кишиневе, где в ходе обысков было обнаружено около 4,6 млн леев. Денежные суммы были подготовлены к упаковке в конверты с надписью «От всей души! С большим уважением, Илан Шор» и должны были быть розданы людям, которые оказывали услуги в интересах партии «Шанс», без декларирования и регистрации согласно правовым нормам.

В общей сложности сумма, вовлеченная в эту незаконную деятельность, составляет примерно 5,2 миллиона леев. Эти деньги были признаны уголовным преступлением и отправлены на хранение в Государственную фискальную службу до разрешения дела.