На протяжении нескольких недель государственные учреждения документируют новую форму отмывания денег, осуществляемую представителями преступных группировок. В процессе обширного документирования установлено, что была внедрена новая форма финансирования политических партий, заключающаяся в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий, сообщает ТРИБУНА.

Согласно заявлению полиции, несколько недель назад правоохранительные органы изъяли большое количество таких карт, в момент их ввоза на территорию Республики Молдова для последующего запуска в обращение. По информации полиции, эти карты должны были использоваться некоторыми недавно созданными партиями, но все они управлялись теми же лицами, стоящими за предоставлением незаконного финансирования.

«Подавляющему большинству партийных лидеров в населенных пунктах были предоставлены не только карты такого типа, но и телефоны, на которых уже были установлены приложения для осуществления денежных переводов», — сообщили в ведомстве.

В связи с этим вчера в ряде районов страны сотрудники Национального Инспектората Расследований совместно с представителями Национального Центра по Борьбе с Коррупцией и Бригадой полиции особого назначения «Fulger», под руководством Антикоррупционной Прокуратуры провели 70 обысков в офисах политической партии, домах и автомобилях фигурантов.