Антикоррупционная Прокуратура (АП) сообщает об окончании расследования нового эпизода в уголовном деле под общим названием «Банковская кража». В ходе этого эпизода подозреваемыми стали бывший председатель и два бывших вице-председателя Национального Банка Молдовы (НБМ), сообщает ТРИБУНА.

«Они обвиняются в соучастии в совершении кражи преступной организацией с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 42, ст. 190 ч. (5) УК), а также отмывании денег, совершенное несколькими лицами из преступной организации с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 42 ч. (5), ст. 243 ч. (3) УК).

На данном этапе уголовного расследования, с учетом представленных доказательств, прокуроры выделили из основного материала под общим названием «Банковская кража» материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя и бывшего вице-председателя НБМ, в отношении которых уголовное расследование завершено.

В отношении второго бывшего вице-председателя НБМ уточняем, что на данный момент уголовное расследование в отношении него не может быть завершено, учитывая лечение за границей, обстоятельства, установленные медицинскими документами, представленными его адвокатом.

Таким образом, согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший председатель НБМ, а также два вице-председателя, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четко определенный план вывода финансовых средств в особо крупных размерах из национальной банковской системы.

Уточняем, что, согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили ОПГ во главе с Вячеславом Платоном, ОПГ во главе с Владимиром Андронаки и ОПГ, организованная под руководством Илана Шора. Последние, в свою очередь, де-факто контролируют через посредников банки BC «Unibank» SA, BC «Banca Socială» SA, Banca de Economii SA.

Таким образом, в течение 2014 года Председатель НБМ, а также два заместителя Председателя НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении БК «Unibank» SA. , BC «Banca Socială» SA и Banca de Economii SA, в том числе назначив в органы управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группировкой во главе с Иланом Шором, и не вмешиваясь в неполноценную деятельность этих банков.

Таким образом, эти действия позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 леев, и интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств», – сообщила АП.

В то же время прокуратура сообщила, что в ходе расследования уголовного дела Министерство Финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением.

«Аналогичным образом Министерство Финансов было признано гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея.

Впоследствии прокуроры по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации применили меры пресечения в виде наложения ареста на активы бывшего председателя НБМ на общую сумму 1 684 072,01 леев, и соответственно на активы экс-вице-председателя НБМ, на общую сумму 2 480 660,3 леев.», – также сообщили представители учреждения.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не установлена вступившим в законную силу приговором.