Эквивалент одного миллиона евро (около 20 000 000 леев) поступил счета казначейства Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем, (ARBI) Национального Центра по Борьбе с Коррупцией, сообщает ТРИБУНА.

Агентство обеспечило перевод денег с банковских счетов, открытых на имя посредника, после ареста антикоррупционной прокуратурой финансовых средств, фактическим бенефициаром которых является один из главных фигурантов дел с общим названием «банковское мошенничество». По мнению ARBI, перевод арестованных финансовых средств на счета Агентства направлен на обеспечение их сохранности и сохранения стоимости.

Агентство также отмечает, что за весь период расследования мошенничества совместно с прокуратурой удалось установить десятки посредников и фактических выгодоприобретателей товаров и применить аресты на сумму около 3,4 млрд леев. Среди объектов, приобретенных преступным путем, обнаруженных на территории Республики Молдова, а также в иностранных юрисдикциях, недвижимость и автомобили класса люкс, самолеты, яхты, акционерный капитал, банковские счета и т.д.

В настоящее время более 70 миллионов леев размещены непосредственно на счетах ARBI. Месяц назад Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, CNA передало в пользу государства еще 32 млн леев, конфискованных по решению суда по делу о контрабанде на сумму 1,6 млн евро, выявленному таможенниками в конце 2020.

Примечание. Процесс возврата имущества, добытого преступным путем, считается завершенным после вынесения судом постановления о конфискации. Завершающим этапом процесса взыскания или реализации конфискованных активов является учреждение судебного пристава и Государственная налоговая служба.

Кристина Пендя