Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) инициировал и задокументировал в период с июня 2020 года по июнь 2021 года ряд резонансных дел. Таким образом, ТРИБУНА составила рейтинг 10 самых громких дел.

1. Дело санитарно-ветеринарных сертификатов, часть II

Множество должностных лиц Кишиневского муниципального Управления безопасности пищевых продуктов, включая ветеринаров, стали объектами расследований антикоррупционной прокуратуры и CNA по делам, связанным с коррупцией при выдаче санитарно-ветеринарных сертификатов экономическим агентам. Офицеры CNA провели обыски в офисах, домах и машинах подследственных, продолжая расследования, проведенные по этим делам несколько месяцев назад. По накопленным материалам, в основном – полученным видеоизображениям, выяснилось, что некоторые руководители Управления, в соучастии с группой ветеринаров, создавали схему вымогательства товаров и денег у экономических агентов, которые занимались торговлей пищевых продуктов в пределах Кишинева, для выдачи необходимых разрешений. Плата за защиту (крышевание), уплачиваемая экономическими агентами, предполагала выдачу сертификатов качества, а также избежание запланированного санитарно-ветеринарного контроля и других проверок по вопросу соблюдения требований профилактики COVID-19.

2. Должностные лица и экономические агенты, подозреваемые в систематической коррупции при выдаче медицинских справок для продажи мяса на крупнейшем рынке столицы

Ряд сотрудников Лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы муниципального управления по безопасности пищевых продуктов, а также экономические агенты были привлечены CNA и антикоррупционной прокуратурой в 43 уголовных делах, основанных на пассивной и активной коррупции. Их подозревают в выдаче торговцам, занимавшимся продажей мяса в залах Центрального рынка, сертификатов качества и санитарно-ветеринарных сертификатов за взятки. Пять человек были задержаны на 72 часа и допрошены прокурорами и сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. Согласно расследованиям, которые проводились в течение трех месяцев, сотрудники Лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы и безопасности пищевых продуктов в Кишиневе должны были получить от экономических агентов, которые привезли мясо для продажи на Центральном рынке, денежные суммы в форме платы за защиту для выдачи им сертификатов качества без детального контроля товаров.

3. Руководители AIPA преследуемые в связи с хищениями средств иностранной и государственной помощи и сбора комиссионных на миллионы с сельскохозяйственных компаний

CNA и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры расследуют уголовное дело, возбужденное 4 января 2021 года, по факту злоупотребления служебным положением, совершенного группой публичных лиц в рамках Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA). Должностные лица подозреваются в том, что по предварительному соглашению с получателями грантов и другими третьими сторонами они создали группу, через которую получали незаконный доход из Фонда Развития Сельского Хозяйства и Сельской Местности (FNDAMR), а также из других внешних источников. Схема получения финансовых средств приводит к положительной оценке и одобрению оплаты AIPA заявки на грант, что противоречит правовым нормам.

4. Таможенные брокеры, задержанные за серию попыток подкупа таможенников. По делу подозреваются 11 человек

5 таможенных брокеров были задержаны сотрудниками CNA, антикоррупционной прокуратурой и сотрудниками Управления профессиональной этики и надзора Таможенной службы по делу об активной коррупции. Их подозревают, что в течение нескольких месяцев они совершали действия по подкупу сотрудников внутренней таможни Петрикань, отправляя различные суммы денег для ускорения процедуры утверждения таможенных деклараций. Согласно материалам дела, брокеры документально зафиксированы на таможенном посту в момент передачи таможенникам сопроводительных документов на товары, с вложенными финансовыми средствами. Всего по делу подозреваются 11 человек.

5. Адвокат из Кишинева задержан за взятку в 52 тысячи евро

Столичный адвокат попал под пристальное внимание CNA после того, как было объявлено, что он якобы потребовал взятку в размере 52 000 евро от матери обвиняемого, интересы которого он представлял в судах. По словам осведомителя, деньги требовались, чтобы спасти от тюрьмы, мужчину обвиняли в убийстве. Из материалов дела следует, что подозреваемый связался с матерью обвиняемого, заявив, что имеет влияние на некоторых магистратов Верховного суда и что может способствовать вынесению окончательного и безапелляционного решения об оправдании ее сына. За свои услуги адвокат потребовал 45 000 евро, а спустя некоторое время – ещё 7000. В общей сложности осведомитель передал через третьи лица сумму в 52 000 евро.

6. Коррупция при оформлении румынских документов

Экономические агенты, физические и государственные лица, нотариусы, а также другие посредники из Республики Молдова и Румынии стали частью схемы распространения коррупции и влияния, посредством которой множеству молдаван помогли получить различные услуги по восстановлению румынского гражданства за дополнительную плату. К ним относятся: ускорение выдачи удостоверений личности и документов гражданского состояния, свидетельств о рождении, выдача доверенностей на имя третьих лиц и т. д. Заявленные суммы за документы варьировались от 50 до 5 000 евро. По версии следствия, подозреваемые якобы использовали различные платформы для совершения незаконных действий. Все эти действия принесли участникам схемы незаконный доход, учитывая тот факт, что все услуги предоставлялись за дополнительную плату к судебным издержкам.

7. Множество людей, подвергшихся уголовному расследованиюCNAпо крупной коррупционной схеме с водительскими правами. Преследуются сотрудники АПУ, инструкторы по вождению и около 100 бенефициаров

Новая коррупционная схема, в рамках которой водительские права выдавались обманным путем, выявлена CNA и антикоррупционной прокуратурой. Около 100 человек получили разрешения без оценки в соответствии с существующими правилами, и за это они заплатили суммы от 500 до 2000 евро сотрудникам Агентства Публичных Услуг и некоторым посредникам. Согласно материалам дела, группа состояла из нескольких человек, которые должны были организовать поддержку теоретических и практических тестов, в свою очередь, предварительно составив расписание и оценив кандидатов допустимым определением. Через третьих лиц кандидаты передавали деньги, которые в конечном итоге были разделены между членами группы. Дело документировалось в течение нескольких месяцев, и доказательства показали, что эту схему прикрывают должностные лица АПУ, которые в настоящее время подозреваются во влиянии на членов экзаменационных комиссий.

8. Масштабная операция CNA-Европол. Подозреваемые 11 человек, из которых 4 задержаны, по делу сфальсифицированных матчей

В отношении 11 человек, работающих в сфере футбола, Национальным центром по борьбе с коррупцией и прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту манипулирования спортивными мероприятиями. Среди них – президенты футбольных клубов Республики Молдова, директора специализированных спортивных школ и игроки, представляющие 5 из 10 команд, играющих в Национальном Дивизионе. Операция проводилась совместно с представителями ЕВРОПОЛА и УЕФА, которые оказали следователям техническую, информационную и аналитическую помощь для полного и многоаспектного расследования всех обстоятельств дела.

9. 6 человек задержаны по делам о незаконном обогащении от продажи мест на кладбище «Святой Лазарь»

Шесть человек, включая начальника, заместителя, бухгалтера и других сотрудников администрации кладбища Святого Лазаря в Кишиневе, были задержаны CNA и прокуратурой по борьбе с коррупцией. Аресты проведены по более чем 130 уголовным делам, возбужденным по фактам активной, пассивной коррупции, торговли влиянием и мошенничества, все 6 человек подозревались в вымагании незаконных денежных сумм от родственников умерших, которые должны были получить место захоронения на кладбище.

10. Схема коррупции в Национальном Агентстве Автомобильного Транспорта

8 человек, включая бывших и нынешних сотрудников Национального Агентства Автомобильного Транспорта (ANTA), а также экономических агентов, попали под пристальное внимание CNA по подозрению в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов. Их подозревают в организации преступной схемы, с помощью которой они получали незаконную прибыль от продажи унитарных разрешений на перевозку товаров. Согласно материалам уголовного дела, в течение 2019 года и по настоящее время бывшие лица, принимающие решения, а также действующие сотрудники Управления публичных услуг в рамках ANTA организовали системную коррупционную схему, характеризующуюся продажей единых разрешений на перевозку товаров в РФ (двусторонних / транзитных) некоторым компаниям, не имевшим на это право. Хотя эти разрешения бесплатны, подозреваемые продавали их по 200-500 евро за единицу.