Вчера Комиссия по расследованию организовала новый раунд общественных слушаний для выяснения всех обстоятельств, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова (Комиссии по «Ландромату»), сообщает ТРИБУНА.

Приглашённым на сегодняшних слушаниях был заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Варзарь, штатный эксперт Экспертного комитета Совета Европы MONEYVAL. Комитет MONEYVAL – это контролирующий орган Совета Европы, которому поручено оценивать соответствие ключевым международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и их эффективность, а также давать рекомендации национальным властям по поводу необходимых улучшений.

Поскольку отчетные годы действий, охваченных Комиссией по расследованию, относятся к периоду 2010-2014 гг., были рассмотрены вопросы, касающиеся четвертого оценочного отчета MONEYVAL, проведенного после визита экспертов в Республику Молдова осенью 2011 года.

По словам Эдуарда Варзарь, рекомендации, данные Республике Молдова, касались нескольких органов, включая правоохранительные органы, в том числе Генеральную прокуратуру, а также Национальный банк Молдовы, Национальную комиссию по финансовому рынку, Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и др.

Заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры предположила, что более подробную информацию может предоставить бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, которая в тот период расследовала дела о банковском мошенничестве.

Председатель Комиссии по «Ландромату» Инга Григориу заявила, что комиссия предложит Адриане Бецишор ответить на некоторые вопросы, возможно – письменно.

В то же время Инга Григориу сообщила, что на заседание комиссии на следующей неделе приглашен Генеральный Прокурор Республики Молдова в 2013-2016 годах Корнелиу Гурин.

В заключении сегодняшних слушаний председатель следственной комиссии отметил, что явления, связанные с отмыванием денег, не прекратились, и этот факт омрачает имидж Республики Молдова как правового государства.

Комиссия по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, была создана 30 ноября 2020 г. Ее цель – выявить виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством Республики Молдова, а также очищение государственных учреждений от лиц, прямо или косвенно причастных к схеме «Ландромат».

Кристина Гурез