Прокуратура по борьбе с коррупцией вынесла распоряжение об отказе в возбуждении уголовного преследования по факту предполагаемого незаконного финансирования ПСРМ, по причине, что деяние не включает элементы состава преступления, передает ТРИБУНА.

Напоминаем, что 8 июня 2019 года Прокуратура по борьбе с коррупцией  по собственной инициативе приняла меры, на основе сделанных скрытой камерой видеозаписей переговоров, состоявшихся днем ​​ранее в местонахождении ДП между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком, транслируемых некоторыми телеканалами.

«Отказ Прокуратуры в возбуждении уголовного дела был основан на:

– результатах расследований, проведенных Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, которая не выявила каких-либо подозрительных финансовых операций со стороны ПСРМ, а также физических и юридических лиц, связанных с этой политической партией;

– аудиторский отчет по финансовому управлению ПСРМ за 2016, 2017 и 2018 годы, который показывает, что полученные доходы и расходы правильно классифицированы и без каких-либо нарушений;

– годовые отчеты, представленные Центральной избирательной комиссией по финансовому управлению политической партии ПСРМ, аудиторский отчет политической партии и отчеты о финансировании избирательных кампаний, представленные конкурентом на выборах, в период с 01.01.2018 по 01.05.2019 г.г.», – говорится в сообщении для прессы.

Также по этому делу были заслушаны все лица, предположительно имеющие информацию о предмете расследования; факт незаконного финансирования политической партии не подтвержден.

«Таким образом, в ходе расследования не было представлено никаких доказательств, которые могли бы быть использованы для установления разумного подозрения в совершении того или иного преступления.

Поэтому другие доказательные средства не установлены и, соответственно, отмечается отсутствие элементов состава какого-либо преступления.

Согласно закону, решение прокуратуры может быть обжаловано в иерархическом порядке прокурору по борьбе с коррупцией и впоследствии судье по уголовному преследованию», говорится в сообщении.

В то же время, Прокуратура по борьбе с коррупцией продолжает следственные действия по делу о предположительных деяниях по отмыванию денег, в котором задействованы лица, аффилированные ПСРМ,  возбужденному в 2016 году и, ранее оставленному без действия более 3 лет.

После вмешательства Прокуратуры по борьбе с коррупцией для ускорения расследования прокурор по делу выявил 29 физических лиц, 25 из которых уже были заслушаны. В то же время было направлено обращение в Национальный банк Молдовы, и была запрошена соответствующая информация об операциях, по поводу которых существуют подозрения в отмывании денег.

В настоящее время находится на стадии завершения процесс подготовки запроса об оказании правовой помощи и необходимых материалов для проведения определенных уголовных разбирательств в Швейцарии, стране, из которой были переведены деньги в споре, в связи с этим были получены определенные судебные разрешения на сбор документов, составляющих банковскую тайну.

Кристина Пендя