Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил сегодня резюме обстоятельного доклада и выводы, сделанные после анализа опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Как сообщает портал ТРИБУНА, главный вывод, сделанный публично на состоявшемся 8 февраля 2018 года в столице Великобритании брифинге, заключается в твердом убеждении, что расследование КРОЛЛ бездоказательно и не может быть никаким образом полезным для выяснения обстоятельств дела или поиска реальных виновных и бенефициаров.

По мнению адвоката: «Отчет почти полностью сосредоточен на Илане Шоре, несмотря на убедительные доказательства того, что другие известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и, как известно, получили от этого выгоду. КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшего премьер-министра Филата и Вячеслава Платона, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве  виновников мошенничества и бенефициаров».

«Бездоказательные выводы КРОЛЛ и намеренная утечка отчетов указывают на политическую подоплеку», – подытожил Джеймс Рамсден, добавив, что «аналитический отчет был расценен правительством, масс-медиа и комменататорами как реальное расследование», и навел многих на неправильные выводы, став причиной манипуляций.

Игнорирование со стороны КРОЛЛ собранных молдавскими следственными органами и подтвержденными судами доказательств указывают на предвзятый характер расследования КРОЛЛ, а намеренные утечки содержания его отчетов, активно использованные во всевозможных СМИ и регуляторами, очевидно направлены на нанесение ущерба имиджу Илана Шора.

При этом адвокат не отрицает определенной вины Илана Шора и считает приговор молдавского суда в его отношении справедливым. «Я не говорю, что Илан Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества. Но нет достоверных доказательств того, что именно он задумал мошенничество, что он его осуществил или, тем более, выиграл от него.», – заключил Джеймс Рамсден, отметив, что Илан Шор изначально сотрудничал со следствием, дал показания, но даже эти показания КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и использовать, также, как и данные официального молдавского следствия.

«Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», – заявил британский адвокат. То, что расследование не затрагивает этот период, по его мнению, указывает на предвзятость подхода к проблеме и оставляет множество вопросов.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Кристина Пендя