Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) сообщил, что на основании поручения, выданного следственными офицерами, Агентство по возврату преступных активов (ARBI) на прошлой неделе взяло под управление финансовые средства в размере примерно 18 миллионов леев. Эти средства являются частью общей суммы более 20 миллионов леев, изъятых в рамках масштабного уголовного дела о подозрениях в незаконном финансировании политических партий при отягчающих обстоятельствах. Средства были размещены на казначейских счетах CNA в соответствии с действующими процедурами, сообщает TRIBUNA.

Учреждение напомнило, что два месяца назад офицеры CNA и прокуроры Кишинёвской прокуратуры провели ряд обысков в столице в рамках расследования деятельности группы лиц, подозреваемых в участии в координированном преступном плане по незаконному финансированию политических формирований перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября 2025 года. Среди фигурантов — лица, принимающие решения, члены и сторонники партий, которые, по разумным подозрениям, могли способствовать незаконному направлению средств. В результате обысков были изъяты денежные средства в разных валютах на сумму более 20 миллионов леев, электронные устройства хранения данных, черновые записи и другие доказательства.