Антикоррупционная прокуратура направила в суд эпизод уголовного дела «Банковское мошенничество», в котором фигурируют трое лиц, обвиняемых в совершении преступлений по мошенничеству и отмыванию денег, совершенных в особо крупных размерах, в интересах преступной организации, передает ТРИБУНА.

Согласно пресс-релизу Прокуратуры, трое вышеупомянутых лиц вместе с другими лицами имитировали заключение инвестиционного контракта на реконструкцию и реставрацию недвижимости с Banca de Economii a Moldovei (BEM)  и, рассматриваемым методом похитили около 32 миллионов леев из денег, имеющихся в распоряжении соответствующего коммерческого банка.

«Условия контракта были заключены таким образом, чтобы поставить Banca de Economii в невыгодное экономическое положение, и компания, которая должна была провести реконструкцию и реставрацию недвижимости, будущего нового офиса учреждения, не иметь разрешительных документов (разрешение на строительство и т.д.) или навыков, необходимых для выполнения договора.

Согласно данным и сведениям, переданным в уголовное дело, установлено, что хищение имело место в последнюю неделю ноября 2014 года, а последний денежный транш был похищен в тот же день, когда в BEM было установлено спецадминистрирование, соответственно отмывание денег происходило в течение 2015 года.

Впоследствии деньги были отмыты и интегрированы в правовую систему Республики Молдова и других стран. Таким образом, отмытые деньги использовались в личных целях членами преступной организации, в том числе часть их была смешана с другими источниками, украденными в BEM, и использована для покупки самолета», — отмечает источник.

Прокуратура отмечает, что из украденной суммы BEM удалось вернуть лишь около 6 млн леев. На стадии уголовного расследования при поддержке ARBI был застрахован весь ущерб, путем применения арестов на активы обвиняемых в размере около 15 млн леев.

В прокуратуре также говорят, что на данном этапе трое участников этих деяний уклоняются от уголовного преследования, и в отношении них ведется следствие.

По требованию антикоррупционной прокуратуры заочно были выданы ордера на арест.

Дойна Буруянэ