Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că a primit, în mod oficial, toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe &Johnson și au fost transmise Procuraturii Anticorupție.

După cum informează TRIBUNA, potrivit unui comunicat de presă, documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  și Unibank S.A..

„Reprezentanții Kroll și Steptoe&Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern. Informația din raport a fost prezentată publicului larg, în luna decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns”, se spune în comunicat.

Andriana Cheptine